Bạn có thể nhận ra Carlos Matos từ meme nổi tiếng trong đó anh ấy hét lên “Bitconneeeeecct” với rất nhiều hứng thú. Matos là một “nhà đầu tư” trên Bitconnect Coin hiện đã không còn tồn tại.
Bitconnect là một trò lừa đảo tiền điện tử, đã từ ít được biết đến vào năm 2016 với giá khoảng 0,17 đô la Mỹ lên mức cao nhất là 436 đô la vào năm 2017. Nó hét lên về tiềm năng, trở thành một trong 20 mã thông báo tiền điện tử hàng đầu. Điều này không thể kéo dài vì giá đã giảm xuống còn 0,40 đô la. Các cơ quan quản lý đã xuống tay với dự án, buộc phải ngừng dự án vào năm 2018.
Nhà đầu tư điên cuồng trong Bitconnect
Nếu bạn đã đăng nhập vào trang web, bạn sẽ không tìm thấy báo cáo chính thức hoặc nhận dạng nhóm rõ ràng, mà là một lời hứa về lợi nhuận bất thường. Thông qua bốn giai đoạn triển khai của dự án, các nhà đầu tư đã nhận được sự đảm bảo không giống bất kỳ giai đoạn nào khác trong các khoản đầu tư truyền thống như cổ phiếu.
Giai đoạn một là tặng 4,8 triệu đồng Bitconnect cho các nhà đầu tư và cộng đồng. Giai đoạn thứ hai (quý đầu tiên của năm 2017) đòi hỏi sự ra mắt của ví BCC và ứng dụng khách trên máy tính để bàn cho phép đặt cược và khai thác BCC (Bitconnect coin). Giai đoạn ba (quý II năm 2017) sẽ là khởi động việc đặt cọc và khai thác. Điều này có nghĩa là 120% lợi nhuận cho các nhà đầu tư mỗi năm! Giai đoạn thứ tư nhắm mục tiêu giới thiệu “Thẻ thông minh” và áp dụng rộng rãi hơn cho người bán.
Một trò lừa đảo tiền điện tử khổng lồ
Bitconnect là một trường hợp sử dụng tuyệt vời cho những người mới tìm hiểu cách hoạt động của các trò gian lận tiền điện tử.
- Thứ nhất, BitConnect không có lực kéo cho đến khi nền tảng cho vay được công bố. Đối với một doanh nghiệp có lợi nhuận, bắt buộc phải có một sản phẩm hoạt động, sản phẩm phù hợp với thị trường và mô hình doanh thu rõ ràng, trong số các khía cạnh cơ bản khác của định giá. BitConnect đã có một sản phẩm mới với một thị trường giả định (vì phải thúc đẩy việc áp dụng) và một mô hình doanh thu phức tạp. Nó chỉ đơn giản là không có ý nghĩa kinh doanh.
- Thứ hai, BitConnect đảm bảo lợi nhuận trên 91% và lợi nhuận hứa hẹn trên 480% mỗi năm. Không có cơ sở nào cho sự đảm bảo rõ ràng từ những lời hứa của thỏa thuận chỉ có một lần trong đời này mà không có rủi ro tài chính. Tất cả các nhà đầu tư cần tin tưởng là một bot giao dịch “bất khả chiến bại” – nó không thể thua! Các giả định đã củng cố dòng tiền từ khắp nơi trên thế giới – 2,6 tỷ đô la Mỹ – ở mức cao nhất! Đối với nhiều người, lợi nhuận không thể cưỡng lại được.
- Lá cờ đỏ thứ ba là thời kỳ nắm giữ vốn kéo dài. Điều này được giải thích là một sở thích / không tập trung vào việc đặt cược. Rốt cuộc, sẽ có ý nghĩa hơn khi kiếm được nhiều tiền hơn khi bạn giữ tiền lâu hơn trong hệ thống – nhưng ngay cả tài chính truyền thống cũng cho phép rút tiền rõ ràng / nhanh chóng nếu bạn cần tiền. Nó là của bạn, phải không?
Tỷ lệ hoàn vốn hàng ngày thấp phù hợp với người già và người trẻ. Cho vay không có bảo đảm giữa những người chơi trong lĩnh vực tài chính truyền thống cuối cùng đã mở đường cho khái niệm lợi tức hàng ngày dường như không quá xa lạ. Những con số này có ý nghĩa hơn nhiều nếu bạn bỏ ra hơn 10.000 đô la Mỹ. Bạn có thể thấy lý do tại sao lợi nhuận 140.000 đô la của Matos từ khoản tiền gốc ban đầu là 25.000 đô la đã khiến nhiều người nghiện “tương lai của đầu tư”. Sự bùng nổ tiền điện tử vào năm 2017 của bitcoin và các mã thông báo khác đã tiếp tục củng cố suy nghĩ này với tất cả các khả năng.
Nếu lợi nhuận không đủ hoặc hấp dẫn đối với bạn, Bitconnect đã cung cấp một chương trình giới thiệu sinh lợi với bảy cấp độ kiếm tiền hoa hồng. Đó là một sự đảm bảo bổ sung cho cơ cấu lợi nhuận. Bot sẽ phải làm việc ngoài giờ và thu lợi nhuận kép để đảm bảo mọi người đều thắng. Đặt những thứ này lại với nhau, và bạn sẽ gặp phải một thảm họa – một lâu đài thực sự trên mây!
Kết thúc bi thảm
Trò chơi đố chữ sụp đổ khi luật gọi đến. Năm 2018 chứng kiến nạn nhân của vụ lừa đảo mất 30%, sau đó 90% giá trị của họ vào tay người trong cuộc với việc đóng cửa sàn giao dịch Bitconnect.
Kế hoạch Ponzi đã xuất hiện đầy đủ với những người quảng bá và tuyên truyền tích cực của họ đã biến mất khỏi bất kỳ dấu vết hợp lý nào. Các sàn giao dịch khác đã hủy niêm yết BCC, nhưng thiệt hại đã được thực hiện. Bitconnect viện dẫn những lời bào chữa về báo chí xấu, lệnh ngừng hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Bang Texas và các cuộc tấn công DDos (từ chối dịch vụ phân tán), nhưng sự thật vẫn được phơi bày: những kẻ lừa đảo đã thắng.
Matos đã biến mất, chỉ mới xuất hiện trở lại gần đây quan tâm nhiều đến việc giảm cân thông qua việc nhịn ăn không liên tục. Anh ta đang cố gắng tạo dựng danh tiếng trong một lĩnh vực khác, điều này chắc chắn tốt hơn trò lừa đảo đã khiến anh ta trở nên nổi tiếng.