Hola, soy Qadir A.K, Amante de las criptomonedas y columnista de investigación.

Con el surgimiento de la industria de la criptomoneda en diferentes rincones del mundo, cada jurisdicción está haciendo esfuerzos para manejar la criptomoneda en su sistema financiero. Se han producido actualizaciones, enmiendas e introducciones y este artículo tiene como objetivo analizar la configuración regulatoria de Tailandia..

Bienvenido al nuevo capítulo de mi serie de redacción “El avance de la ley de criptomonedas 2020 – Parte 19: Regulaciones sobre criptomonedas en Tailandia ”

El crecimiento de las criptomonedas en Tailandia está en auge y todo gracias a la floreciente industria blockchain. Tailandia es la segunda economía más grande de Asia en términos de PIB y encabeza el número de personas que utilizan la banca móvil. Casi el 10% de los usuarios de Internet poseen criptomonedas con una amplia gama de grupos de edad entre 16 y 64 años, esta es una tasa de propiedad de criptomonedas muy alta a partir de 2020. 

Criptomoneda en Tailandia

Tailandia siempre ha tenido un enfoque proactivo para regular la oferta de activos digitales y abrir sus puertas a empresas relacionadas con las criptomonedas. Tailandia ha adoptado una postura más liberal y progresista hacia las criptomonedas al aprobar cuatro criptomonedas para las operaciones de ICO.

Sin embargo, el gobierno ha aclarado que la aprobación no significa que estas monedas se puedan utilizar para saldar deudas..

Fue el 14 de mayo de 2018 cuando se agregaron las criptomonedas y las ICO a las enmiendas a la ley y, para septiembre de 2018, el organismo de la SEC aprobó 7 criptomonedas y, a partir del 4 de junio de 2020, Tailandia decidió aprobar y conservar solo 4 de ellas Bitcoim (BC), Ripple ( XRP), Ehtereum (ETH) y Stellar (XLM).

Desde la implementación de nuevas leyes a partir de 2018, no se observó crecimiento en la criptomoneda y las ICO, los informes muestran que solo hubo 5 empresas aprobadas y solo 2 de ellas se lanzaron.

Seguido por los informes de desempeño deficiente, la SEC planeó hacer enmiendas en 2020 y seguir adelante. Podemos ver algunas de las actualizaciones sucediendo en serie y esto puede continuar a fines de 2020..

En 2019, el Centro Nacional de Capacitación en Electrónica y Computación (NECTEC) de Tailandia desarrolló la tecnología blockchain para el voto electrónico que se puede aplicar en las elecciones nacionales o provinciales o en cualquier elección..

Una actitud positiva y de apoyo de Tailandia hacia la tecnología emergente atrae a promotores de todo el mundo que promueven el crecimiento general de la industria blockchain. De esta manera, el país estará listo para la adopción generalizada de la criptomoneda..

En enero de 2020, la SEC comenzó a emitir licencias a empresas que existían antes de la última actualización regulatoria en mayo de 2019. A día de hoy, Tailandia solo tiene 4 intercambios de criptomonedas aprobados y una plataforma de corredores de criptomonedas.

Regulaciones del gobierno sobre criptomonedas

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) es el organismo regulador en Tailandia. Ruenvadee Suwanmongkol, secretario general de la SEC, dijo,

“Los reguladores están haciendo todo lo posible para adaptarse al ritmo cambiante de las necesidades del mercado de activos digitales y asegurarse de que las leyes estén en consonancia con el entorno del mercado actual y futuro. Estamos en el proceso de eliminar los posibles obstáculos y cerrar las lagunas “. 

Recientemente, la Oficina de Política Fiscal del Gobierno de Tailandia ha publicado un nuevo conjunto de reglas titulado “Reglas, condiciones y procedimientos para el negocio de activos digitales” que se implementó el 1 de enero de 2020. De acuerdo con las reglas,

  • El emisor debe obtener la aprobación mediante la presentación de una declaración de registro y un borrador del prospecto..
  • Los operadores que tienen activos de los clientes deben mantener un capital de liquidez diario de un mínimo de 15 millones de baht (~ $ 485,572) y al menos el 5% del valor de los activos del cliente..
  • Los intercambios de activos digitales que no contienen los activos del cliente deben mantener el capital de al menos $ 5 millones.

Se han impuesto fuertes multas de al menos dos veces el valor simbólico de hasta 500.000 baht y penas de prisión de dos a cinco años en caso de ser declarado culpable de incumplimiento de las leyes enmarcadas..

Tailandia también ha promulgado dos reales decretos, que es la orden dada, que impone un impuesto sobre los ingresos derivados de las criptomonedas..

Fiscalidad y Minería

Impuestos sobre las criptomonedas

El Departamento de Ingresos de Tailandia considera las criptomonedas como activos intangibles. Las empresas involucradas en transacciones criptográficas están obligadas a pagar un impuesto sobre las ganancias de capital del 20% sobre las ganancias. Considerando que, las personas físicas también están obligadas a pagar un impuesto progresivo sobre la renta del 35% sobre sus ganancias.,

La transferencia de moneda virtual de una billetera, dirección o cuenta a otra billetera de la misma persona y todas las transacciones transfronterizas no son un hecho imponible..

Minería de criptomonedas

La minería de criptomonedas no está restringida en Tailandia. Pero cualquier Bitcoin comprado o vendido en Tailandia no puede afectar las transacciones en moneda extranjera.

En este escenario, el uso de Bitcoin podría ser ilegal. Sin embargo, el Departamento de Ingresos de Tailandia aún no ha proporcionado ninguna orientación sobre los impuestos a la minería..

Serie de eventos

20-01-2020:- ERX y Zipmex obtienen la licencia de la SEC de Tailandia como intercambio de activos digitales.

19-12-2019:- Se llevó a cabo una audiencia pública con el número Kor.Thor.44 / 2562 sobre las reglas y regulaciones para los operadores de activos digitales y proveedores de sistemas que ofrecen token digital..

19-07-2019:- Se requerirá que el intercambio de activos digitales informe las transacciones de activos digitales con un valor superior a 5 millones de THB a los bancos comerciales, luego los bancos deben informar dichas transacciones a AMLO..

07-06-2019:- La SEC anunció sobre colocaciones privadas de activos digitales que brindan asesoramiento y orientación sobre la oferta de activos digitales por

  • Declaración de registro y prospecto para clientes minoristas o
  • En una colocación privada para inversores institucionales, personas con un patrimonio neto ultra alto, etc.

01-03-2019:- La SEC busca comentarios públicos sobre las reglas propuestas para el envío de datos por parte de operadores de negocios de activos digitales (DAB) y portales de oferta inicial de monedas (ICO)..

04-08-2018:- El Banco de Tailandia permitió a los bancos establecer sucursales que pueden emitir tokens, invertir en criptomonedas y realizar negocios relacionados con las criptomonedas..

05-07-2018:- El regulador del mercado financiero de Tailandia formuló nuevas reglas que rigen las ICO que se implementaron el 16 de julio

02-07-2018:- La Asociación de Compañías de Valores (ASCO) estudió la posibilidad de establecer un intercambio de criptomonedas conjunto entre compañías de valores y también planeó solicitar una licencia de la SEC..

14-05-2018:– Se promulgó la Ley de Gestión de Activos Digitales BE 2561 que otorgó a la SEC la autoridad para regular los activos digitales con tres categorías.,

  • Corredores
  • Distribuidores
  • Portales ICO

14-03-2018:- El Gabinete de Tailandia aprobó el borrador de dos reales decretos que regularían las transacciones digitales e impondrían impuestos a los activos digitales.

27-10-2017:- La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC Tailandia) emitió un documento de Consulta pública que menciona su enfoque regulatorio sobre ICO.

18-08-2014:- Un director senior del Banco de Tailandia dijo que las empresas que operan con criptomonedas a cambio de baht no requieren una licencia operativa. Solo se requeriría el comercio de divisas para obtener una licencia..

20-02-2014:- El Banco de Tailandia concluyó que la ley tailandesa no regula las monedas virtuales y los intercambios no pueden cambiar monedas virtuales por ninguna otra moneda extranjera que no sea el baht..

20-07-2013:- El Banco de Tailandia en una reunión con una compañía de bitcoins dijo que no existen regulaciones o leyes específicas para las monedas digitales y que comprar o vender criptomonedas o cualquier otra actividad que involucre criptomonedas es ilegal..

Nota final

Tailandia ha proporcionado a la cadena de bloques y la criptomoneda una plataforma amigable para desarrollar y presentar nuevas innovaciones. Tailandia también ha regulado las criptomonedas mediante la implementación de leyes e impuestos sobre las ganancias. Por lo tanto, el enfoque positivo del gobierno seguramente se traduciría en el inmenso crecimiento de la tecnología en el país y daría un impulso a la economía..

Preguntas frecuentes