Bitcoin Mercantile Exchange, hoặc BitMEX, là một nền tảng giao dịch ký quỹ thuộc sở hữu của HDR Global Trading Limited. HDR được thành lập vào năm 2014 bởi ba chuyên gia trên thị trường – Arthur Hayes, Samuel Reed, và Ben Delo. Kể từ khi thành lập, BitMex đã trở thành một trong những sàn giao dịch ký quỹ hàng đầu và là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử được biết đến nhiều nhất nói chung.
Công ty có trụ sở tại Cộng hòa Seychelles và họ cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ cho các nhà giao dịch Bitcoin chuyên nghiệp, có kinh nghiệm.
Trong trường hợp không thích BitMex, bạn có thể tận dụng giao dịch trên eToro, Plus500, Binance, ByBit hoặc Deribit, PrimeXBT – tất cả các lựa chọn thay thế hợp pháp cho BitMex.
Đòn bẩy lên đến 100 lần có sẵn cho người dùng đối với Bitcoin, lên đến 50 lần đối với Ethereum và lên đến 33,3 lần đối với Litecoin. Ngoài ra còn có một loạt các altcoin cho thị trường giao ngay và thị trường tương lai.
Trong bài đánh giá này, chúng ta sẽ xem xét các tính năng của BitMex, phương pháp hoạt động của nó và cuối cùng là liệu nền tảng có phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không.
Trong vài năm qua, Bitmex phải đối mặt với một số cạnh tranh – chủ yếu từ Bitfinex và PrimeXBT nhưng cũng có các sàn giao dịch “thông thường” như Binance và Kraken bổ sung giao dịch đòn bẩy để tách khỏi miếng bánh của Bitmex.
Ai nên sử dụng BitMex?
Đối với những nhà giao dịch chuyên nghiệp dày dạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai và hoán đổi tiền điện tử, BitMex là một lựa chọn tuyệt vời. Mặt khác, giao diện BitMex sẽ đặt ra một đường cong học tập dốc cho nhà giao dịch bình thường.
Các loại tiền điện tử được hỗ trợ trên BitMex
BitMEX là một dịch vụ chỉ dành cho tiền điện tử, có nghĩa là không được phép gửi và rút tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng fiat. Sàn giao dịch hỗ trợ các loại tiền điện tử sau:
- Bitcoin (XBT)
- Ethereum (ETH)
- Ethereum Classic (ETC)
- Zcash (Zec)
- Litecoin (LTC)
- Monero (XMR)
- Ripple (XRP)
- Factom (FCT)
- Augur (REP)
- Qtum (QTUM)
- Tezos (XTZ)
- Mã thông báo trạng thái (SNT)
- Bitcoin / Yên (XBJ)
- Mã thông báo EOS (EOS)
Giao dịch bitcoin có cả tùy chọn giao dịch giao ngay và giao dịch tương lai. Mặt khác, tất cả các loại tiền tệ khác chỉ có thị trường tương lai. Họ không chấp nhận tiền gửi fiat và sử dụng Bitcoin làm công cụ cho nền tảng của họ, có nghĩa là lợi nhuận và thua lỗ được hiển thị bằng Bitcoin ngay cả khi bạn đang làm việc với các hợp đồng altcoin. Điều quan trọng là phải tính đến điều này khi bạn chọn nền tảng giao dịch của mình.
Hiện tại, BitMex chỉ có đủ thanh khoản khi giao dịch Bitcoin, trong khi tính thanh khoản của các altcoin không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Ngoài ra, bạn sẽ cần gửi và rút tiền bằng Bitcoin.
Các loại hợp đồng có sẵn trên BitMex
Các loại hợp đồng có sẵn trên BitMEX
Có bốn sản phẩm phái sinh khác nhau, các loại hợp đồng có sẵn cho các nhà giao dịch trên nền tảng BitMex và chúng là:
- Hợp đồng truyền thống hoặc Hợp đồng tương lai: Hợp đồng tương lai truyền thống có sẵn cho tất cả các loại tiền điện tử được niêm yết và đại diện cho một thỏa thuận mua hoặc bán tiền tệ hoặc các công cụ khác với mức giá xác định trước tại một thời điểm cụ thể trong tương lai.
- Hợp đồng vĩnh viễn: Hợp đồng vĩnh viễn là một phái sinh tương tự như Hợp đồng tương lai truyền thống, có điểm khác biệt là không có thời hạn hoặc tất toán như các hợp đồng tương lai truyền thống. Hợp đồng vĩnh viễn bắt chước thị trường giao ngay dựa trên ký quỹ và do đó giao dịch gần với Giá chỉ số tham chiếu cơ bản. Hợp đồng này chỉ có sẵn cho BTC.
- Hợp đồng lợi nhuận cao cấp của BitMEX: Đây là một hợp đồng khác chỉ sử dụng bitcoin cho phép người mua hợp đồng tham gia vào lợi thế tiềm năng của công cụ cơ bản.
- BitMEX Giảm lợi nhuận hợp đồng: Một hợp đồng khác chỉ có BTC trong đó người mua hợp đồng có thể tham gia vào nhược điểm tiềm ẩn của công cụ cơ bản.
Tất cả các khoản phí được tính cho các hợp đồng này khác nhau tùy thuộc vào việc bạn chọn cái nào và chúng tôi sẽ thảo luận về chúng trong phần phí BitMex của chúng tôi.
Đòn bẩy BitMex
BitMEX cung cấp đòn bẩy gấp 100 lần đối với một số cặp được liệt kê. Có nghĩa là với mỗi BTC bạn gửi vào, bạn có thể tận dụng nó lên đến 100 lần và giao dịch như thể bạn có 100 BTC trong túi.
BitMEX cung cấp các đòn bẩy khác nhau cho các hợp đồng và tiền điện tử khác nhau. Đây là sự phá vỡ đòn bẩy của họ:
3 đồng tiền hàng đầu cho ROI khổng lồ vào năm 2021?
Nếu bạn đặt cược vào những đồng tiền phù hợp vào năm ngoái, bạn có thể dễ dàng có gấp 10 lần số vốn của mình…
Bạn thậm chí có thể kiếm được nhiều như 100x có nghĩa là bạn có thể đã quay 100 đô la nhiều nhất là 10k.
Các chuyên gia tin rằng điều này sẽ xảy ra một lần nữa vào năm 2021, câu hỏi duy nhất là bạn đặt cược vào đồng xu nào?
Bạn của tôi và chuyên gia tiền điện tử Dirk đang cá nhân đặt cược vào 3 loại tiền điện tử chưa được kiểm chứng để có ROI khổng lồ vào năm 2021.
Nhấp vào đây để tìm hiểu những đồng tiền này là gì (xem đến cuối bài thuyết trình).
- Hợp đồng vĩnh viễn: chỉ BTC; đòn bẩy lên đến 100x
- Hợp đồng lợi nhuận ngược lại: chỉ BTC; 1x đòn bẩy
- Giảm các hợp đồng lợi nhuận: chỉ BTC; 1x đòn bẩy
- Hợp đồng tương lai truyền thống: 7 loại tiền điện tử; dưới đây là lịch trình đòn bẩy của họ:
| Bitcoin | 100x |
| Bitcoin Cash | 20x |
| Cardano | 20x |
| Mã thông báo EOS | 20x |
| Ethereum | 50x |
| Litecoin | 33,33x |
| Ripple | 20x |
BitMex Phí
BitMex có phí rất cạnh tranh và hầu hết người dùng sẽ thấy chúng gần như không đáng kể so với lợi nhuận thu được nếu bạn là một nhà điều hành hiểu biết.
Phí trên Hoán đổi vĩnh viễn (và một số hợp đồng tương lai) hiện là -0,025% đối với các nhà tạo lập thị trường và 0,075% đối với người tham gia thị trường, vì vậy điểm đánh dấu thực sự thu được một chút giảm giá cho các giao dịch. Dưới đây là tổng quan dạng bảng về phí tổng thể của BitMex và phí đòn bẩy BitMex:
| Bitcoin | Bitcoin Cash | Ethereum | Dấu gạch ngang | Eth. Cổ điển | |
| Ticker | XBT | BCH | ETH | DASH | VÂN VÂN |
| Ký quỹ ban đầu | 1% | 1% | 2% | 5% | 5% |
| Bảo trì | 0,5% | 0,5% | 1% | 2,5% | 2,5% |
| Phí nhà sản xuất | -.025% | -.025% | -.025% | -.025% | -.025% |
| Phí Taker | .075% | .075% | .075% | .075% | .075% |
| Phí thanh toán | .05% | .05% | .05% | .05% | .05% |
| Tận dụng | X100 | X100 | X50 | X20 | X20 |
| Litecoin | Monero | Ripple | Tezos | Zcash | |
| Ticker | LTC | XMR | XRP | XTZ | ZEC |
| Ký quỹ ban đầu | 3% | 4% | 5% | 50% | 20% |
| Bảo trì | 1,5% | 2% | 2,5% | 25% | 10% |
| Phí nhà sản xuất | -.025% | -.025% | -.025% | 0 | 0 |
| Phí Taker | .075% | .075% | .075% | .25% | .25% |
| Phí thanh toán | .05% | .05% | .05% | .25% | .25% |
| Tận dụng | X33.33 | X25 | X20 | X2 | X5 |
Một lưu ý quan trọng là có các khoản phí bổ sung cho các lệnh ẩn / tảng băng trôi. Một lệnh ẩn được sử dụng để trả phí cho người nhận cho đến khi toàn bộ số lượng ẩn được thực hiện. Sau khi số lượng hoàn tất, đơn đặt hàng sẽ trở nên bình thường và người dùng sẽ nhận được khoản giảm giá của nhà sản xuất cho số tiền không bị ẩn.
Bạn có thể đọc thêm về phí BitMex thông qua liên kết này.
Nhìn chung, các khoản phí tạo nên một bài đọc hấp dẫn trên BitMex, khi so sánh với hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử.
Gửi và rút tiền từ BitMex
Gửi tiền và rút tiền miễn phí, điều này luôn rất dễ chịu. Sau khi giao dịch xong, bạn sẽ không phải chịu bất kỳ chi phí ẩn nào (ngoài phí mạng Bitcoin).
Quỹ bảo hiểm BitMex
Đây là quỹ mà BitMex thiết lập để đảm bảo rằng các lệnh thanh lý liên quan đến các vị thế đòn bẩy được lấp đầy. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, nó đã tăng lên nắm giữ hơn 31.300 bitcoin hoặc khoảng 314 triệu đô la vào năm 2019.
Điều này có nghĩa là quỹ được quản lý bởi sàn giao dịch phái sinh BitMEX nắm giữ gần 0,15% tổng nguồn cung bitcoin. Quỹ đã tăng 50,7% so với lượng nắm giữ kể từ đầu năm 2019.
BitMEX đã tạo ra quỹ để cung cấp cho các nhà giao dịch sự chắc chắn hơn rằng họ sẽ nhận được tiền thắng của mình, điều này không phải lúc nào cũng có trên các nền tảng cung cấp giao dịch đòn bẩy.
Trong giao dịch đòn bẩy, các nhà giao dịch được phép đặt cược vào giá của một tài sản: nó sẽ tăng hoặc giảm theo bội số (có thể cao tới 100 lần) số tiền họ đã ký gửi. Toàn bộ logic đằng sau quỹ được giải thích trên blog BitMex, dưới đây là đoạn trích:
“Hãy xem xét ví dụ đơn giản sau đây, trong đó nền tảng bao gồm hai khách hàng giao dịch với nhau:
| Nhà giao dịch A | Nhà giao dịch B | |
| Hướng thương mại | Dài | Ngắn |
| Tiền ký quỹ | 1 BTC | 1 BTC |
| Giá thực hiện giao dịch | $ 3,500 | |
| Tận dụng | 10x | 10x |
| Kích thước vị trí danh nghĩa | 10 BTC | 10 BTC |
| Giá BTC hiện tại | $ 4.000 | |
| Lợi nhuận kì vọng | $ 5.000 | ($ 5.000) |
Trong ví dụ trên, nhà giao dịch thắng cuộc A dự kiến kiếm được lợi nhuận là 5.000 đô la, lớn hơn số vốn mà nhà giao dịch B thua cuộc, đưa ra làm tài sản thế chấp cho giao dịch (một Bitcoin trị giá 4.000 đô la). Do đó, nhà giao dịch A chỉ có thể kiếm được 1 BTC (4.000 đô la) lợi nhuận, có lẽ khiến anh ta / cô ta cảm thấy hơi thất vọng.
Sở giao dịch truyền thống
Các sàn giao dịch truyền thống như Chicago Mercantile Exchange (CME) không chia sẻ vấn đề này ở mức độ tương tự như các nền tảng tiền điện tử như BitMEX. Ở các địa điểm giao dịch đòn bẩy truyền thống, thường có tới năm lớp bảo vệ, đảm bảo người chiến thắng giữ được lợi nhuận mong đợi của họ:
- Trong trường hợp một nhà giao dịch cá nhân thua lỗ lớn hơn số tiền thế chấp mà họ có trong tài khoản của họ, dẫn đến số dư tài khoản của họ bị âm, họ buộc phải tài trợ cho vị thế này bằng cách bơm thêm tiền vào tài khoản của họ. Nếu họ không thể hoặc không muốn làm như vậy, nhà môi giới của họ có thể bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại nhà giao dịch, buộc nhà giao dịch cung cấp tiền hoặc nộp đơn phá sản. Mỗi nhà giao dịch phải sử dụng một nhà môi giới, người này có thể đánh giá bảng cân đối kế toán và vốn của từng khách hàng của họ, cung cấp cho mỗi khách hàng một lượng đòn bẩy tùy chỉnh tùy thuộc vào việc đánh giá rủi ro cụ thể của họ.
- Trong các thị trường phái sinh truyền thống, các nhà giao dịch thường không được cấp quyền truy cập trực tiếp vào các nền tảng giao dịch. Thay vào đó, khách hàng tiếp cận thị trường thông qua các nhà môi giới của họ (thành viên thanh toán bù trừ), ví dụ như các ngân hàng đầu tư như JP Morgan hoặc Goldman Sachs. Trong trường hợp một nhà giao dịch chịu lỗ và không thể thu hồi được nợ, nhà môi giới được yêu cầu thanh toán cho sàn giao dịch và thực hiện toàn bộ các khoản đối tác. Từ quan điểm của sàn giao dịch, những nhà môi giới này đôi khi được gọi là thành viên bù trừ.
- Trong trường hợp thành viên thanh toán bù trừ vỡ nợ, bản thân tổ chức thanh toán bù trừ tập trung thường được yêu cầu thực hiện toàn bộ các bên đối tác. Trong nhiều trường hợp, việc thanh toán và bù trừ được thực hiện bởi một đơn vị riêng biệt với đơn vị điều hành sàn giao dịch. Cơ quan thanh toán bù trừ thường có các quỹ bảo hiểm hoặc sản phẩm bảo hiểm khác nhau để tài trợ cho các khoản nợ của thành viên thanh toán bù trừ.
- Trong trường hợp thành viên bù trừ thất bại và đơn vị thanh toán bù trừ tập trung cũng không đủ tiền, trong một số trường hợp, các thành viên bù trừ dung môi khác phải cung cấp vốn.
- Nhiều công ty thanh toán bù trừ lớn hơn (và thậm chí có thể là các công ty môi giới lớn hơn) thường được các cơ quan quản lý tài chính coi là quan trọng về mặt hệ thống tài chính toàn cầu. Do đó, trong một kịch bản ngày tận thế có vẻ như một công ty thanh toán bù trừ lớn có thể thất bại, chính phủ có thể can thiệp và cứu trợ các nhà giao dịch, để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính. Các nhà giao dịch và tổ chức thường có các vị thế danh nghĩa khổng lồ (hàng nghìn tỷ USD) được bảo vệ trước các vị thế hoặc công cụ khác, điển hình là trong thị trường hoán đổi lãi suất. Do đó, điều quan trọng là các cơ quan thanh toán bù trừ chính vẫn còn khả năng thanh toán hoặc toàn bộ hệ thống tài chính có thể sụp đổ ”.
CME, sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới, có khoảng 22 tỷ đô la hệ thống bảo vệ. Và trong trường hợp quỹ bảo vệ không đủ để trang trải số tiền mặc định, sàn giao dịch có thể sử dụng quyền lực của mình để yêu cầu các thành viên thanh toán bù trừ tham gia hỗ trợ tài chính cho các thành viên mặc định. Và trong những tình huống cực đoan, chính phủ có thể phát hành một gói cứu trợ cho các tổ chức vỡ nợ, đặc biệt là khi sự kiện này đe dọa sự ổn định kinh tế.
Vì những người tham gia thị trường tiền điện tử không có các công cụ và cơ chế bảo vệ như các nhà giao dịch truyền thống, các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau đã phát triển các cơ chế khác nhau để cung cấp một số mức độ bảo mật. Đối với BitMEX, đây là quỹ bảo hiểm.
Các quốc gia được hỗ trợ
Bản thân BitMex là một công ty đã đăng ký tại Cộng hòa Seychelles, nhưng có sẵn trên toàn thế giới. Nhờ tính chất tiền điện tử của trang web, sàn giao dịch không giới hạn quyền truy cập cho bất kỳ địa điểm nào. Điều quan trọng cần lưu ý là luật pháp địa phương có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của bạn. Tuy nhiên, điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty.
Hỗ trợ khách hàng
Nói chung, có vẻ như bộ phận hỗ trợ khách hàng tại BitMex là một trong những bộ phận am hiểu nhất trên thị trường. Đội ngũ của họ lịch sự, nhã nhặn, nói tiếng Anh tốt, và họ cố gắng phục vụ cho thị trường đang mở rộng và cố gắng giảm bớt áp lực về dịch vụ khách hàng của họ.
Hỗ trợ khách hàng được cung cấp thông qua một vé email và hỗ trợ thậm chí trả lời các tin nhắn trên mạng xã hội. Sàn giao dịch có một trang web tuyệt vời chứa đầy thông tin và tính năng hữu ích. Họ cũng cung cấp một cơ sở kiến thức cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về sàn giao dịch và giúp giáo dục người dùng về các giao dịch phức tạp.
Các bản cập nhật trực tiếp cũng lấp đầy trang web và hộp thông báo giúp người dùng cập nhật bất kỳ bản cập nhật và vấn đề nào. Trò chuyện trực tiếp giữa các nhà giao dịch cũng có sẵn. Đây có thể không phải là một đường thẳng đến BitMex. Tuy nhiên, vẫn thực sự tuyệt vời khi có thể tương tác với các nhà giao dịch Bitcoin khác từ bên trong sàn giao dịch.
Thông tin bảo mật được tải vào trang web. Trước đây, sàn giao dịch chưa từng bị tấn công và việc rút tiền được xử lý thủ công mỗi ngày một lần để tăng thêm lớp bảo mật.
BitMex rất coi trọng vấn đề bảo mật và bạn có thể nhanh chóng tìm ra ai sở hữu sàn giao dịch và cách họ giữ tiền an toàn. Lưu trữ lạnh, rút nhiều ký tự mà chỉ đối tác mới có thể ký và bảo mật của Amazon Web Services được sử dụng để bảo vệ máy chủ bằng SMS và xác thực hai yếu tố, cũng như mã thông báo phần cứng là những điểm nổi bật khi nói đến bảo mật. BitMex cũng có một hệ thống kiểm tra rủi ro, thông báo qua email và mã hóa PGP được sử dụng cho tất cả các giao tiếp.
BitMex có thân thiện với người mới bắt đầu không?
Không hẳn vậy. BitMex với tư cách là một nền tảng và bản thân sản phẩm của họ chắc chắn không nhắm đến người dùng mới mà nhắm đến các nhà giao dịch có kinh nghiệm, bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp..
Câu hỏi quan trọng: BitMex có an toàn không? BitMex có hợp pháp không? Báo cáo lừa đảo BitMex
Có nhiều than phiền về BitMex trực tuyến, và người dùng chủ yếu phàn nàn về trang web phức tạp nhưng cũng cáo buộc nền tảng này giao dịch chống lại người dùng với các đợt tăng giá nhanh chóng và sự cố xóa sổ ngắn / dài.
Đây là một người dùng báo cáo cáo buộc các hành vi sai trái của BitMex và giao dịch chống lại người dùng:
“Thứ hai, họ buôn bán. Chống lại bạn.
Tỷ lệ cược của bạn không đủ tệ ở mức gần 200: 1, họ có một bot giao dịch chống lại bạn, nhưng bot đó không giống bất kỳ bot nào khác – bot này biết giao dịch của bạn, tỷ lệ thắng của bạn, bạn giỏi như thế nào, bạn bao nhiêu. chiến thắng, khi nào bạn định bán… và… điểm thanh lý của bạn là khi nào.
Đã bao giờ tự hỏi tại sao bạn bị thanh lý và mọi thứ vẫn diễn ra rất tốt?
Bởi vì…
Khi bạn tham gia giao dịch, tỷ lệ cược sẽ thay đổie!
Họ nhìn thấy giao dịch của bạn. Và điều gì sẽ xảy ra khi bạn đặt 1 btc và bị thanh lý, ai sẽ nhận được số tiền đó?
Bạn đặt cược nó – Bitmex.
Nhưng lòng tham của họ không kết thúc ở đó – bởi vì hệ thống của họ tự sinh ra lợi nhuận, yêu cầu ký quỹ tài trợ cho hoạt động kinh doanh của họ, họ phải đánh đổi với bạn và…
cấm bạn thỉnh thoảng khi bạn bắt đầu thắng nhiều.
“
Phần kết luận
BitMex là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai biết bạn đang làm gì và muốn có một nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử hàng đầu thị trường. Mặt khác, trang web này không phù hợp nhất cho người mới bắt đầu.
Nhóm BitMex sử dụng kinh nghiệm tài chính và phát triển web của họ để tạo ra một nền tảng mượt mà cho phép giao dịch tiền điện tử có chỉ số octan cao. Các tính năng cập nhật trực tiếp cung cấp phần thưởng nhỏ bổ sung đó để đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ những tin tức quan trọng. Phí cạnh tranh và phạm vi dịch vụ giao dịch rộng nhất được cung cấp để làm cho nền tảng trở thành một gói toàn diện hấp dẫn.
Ưu và nhược điểm của BitMex
Ưu điểm
- Phí thấp
- Hợp đồng tương lai và giao dịch phái sinh
- Nhiều tính năng nâng cao có sẵn
- Nền tảng giao dịch tốt
- Đòn bẩy tối đa 1: 100 có sẵn
Nhược điểm
- Không dành cho các nhà giao dịch mới bắt đầu
- Không có tiền gửi / rút tiền fiat
Trong trường hợp bạn muốn so sánh BitMex với các sàn giao dịch khác, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi, nơi chúng tôi thực hiện điều đó:
- BitMex so với Binance
- BitMex so với ByBit