Ngày nay, các sàn giao dịch bitcoin và tiền điện tử ẩn danh rất hiếm nhưng có một vài trong số chúng vẫn đang hoạt động và đáng nói.
Vấn đề với Bitcoin là nó không hoàn toàn ẩn danh, vì mọi thứ đều được ghi lại trên một sổ cái toàn cầu được chia sẻ công khai (chuỗi khối).
Biết rằng nếu bạn để lại dấu vết kỹ thuật số (chẳng hạn như địa chỉ email, ID chính phủ hoặc hóa đơn tiện ích), thì vấn đề chỉ là đủ thời gian và nguồn lực chuyên dụng để xóa ẩn danh các giao dịch của bạn trên blockchain của Bitcoin.
Và đó là lý do tại sao ngày càng có nhiều người cố gắng tìm cách kiếm Bitcoin mà không cần sử dụng ID.
Để hỗ trợ những nhu cầu như vậy, một số công ty cho phép bạn sử dụng dịch vụ của họ mà không cần xác minh danh tính của bạn. Điều này có nghĩa là không cần cung cấp chi tiết cá nhân trong quá trình đăng ký.
Các sàn giao dịch Bitcoin ẩn danh rất phù hợp cho những người muốn nâng cao tính ẩn danh khi họ tương tác với mạng Bitcoin, vì trong hầu hết các trường hợp, bạn chỉ cần cung cấp email và mật khẩu và bạn có thể giao dịch ngay lập tức.
Ưu điểm của sàn giao dịch bitcoin ẩn danh
Quá trình xác minh danh tính tại các sàn giao dịch Bitcoin thường bao gồm việc cung cấp thông tin cá nhân, chẳng hạn như ngày sinh, địa chỉ, tên và đính kèm bằng chứng cư trú và giấy tờ chứng minh danh tính. Hầu hết các sàn giao dịch Bitcoin cũng yêu cầu quy trình xác minh danh tính cho KYC – biết khách hàng của bạn và AML – chống rửa tiền – quy định áp dụng tại quốc gia nơi họ đang hoạt động.
3 đồng tiền hàng đầu cho ROI khổng lồ vào năm 2021?
Nếu bạn đặt cược vào những đồng tiền phù hợp vào năm ngoái, bạn có thể dễ dàng có gấp 10 lần số vốn của mình…
Bạn thậm chí có thể kiếm được nhiều như 100x có nghĩa là bạn có thể đã quay $ 100 thành nhiều như 10k.
Các chuyên gia tin rằng điều này sẽ xảy ra một lần nữa vào năm 2021, câu hỏi duy nhất là bạn đặt cược vào đồng xu nào?
Bạn của tôi và chuyên gia tiền điện tử Dirk đang cá nhân đặt cược vào 3 loại tiền điện tử chưa được kiểm chứng để có ROI khổng lồ vào năm 2021.
Nhấp vào đây để tìm hiểu những đồng tiền này là gì (xem đến cuối bài thuyết trình).
Nhiều người muốn tránh để lộ thông tin cá nhân trên một sàn giao dịch Bitcoin, và có một số lý do cho điều đó. Người dùng có thể ẩn thông tin đăng nhập của họ để không cơ quan chức năng nào, có thể là cơ quan thuế hoặc chính phủ có thể xem lợi nhuận, đầu tư và thua lỗ của họ trong Bitcoin. Cũng có thể bạn chỉ muốn giấu tiền thu được từ nhiều người khác nhau, chẳng hạn như nhân viên, chủ nợ hoặc thậm chí vợ / chồng vì những lý do cá nhân khác nhau. Những người khác sau đó chỉ không tin tưởng nền tảng đủ để cung cấp thông tin đăng nhập của họ cho những người sở hữu trang web.
Mặt khác, một số sàn giao dịch cũng yêu cầu cung cấp nhiều tài liệu khác nhau để chứng minh danh tính của bạn, chẳng hạn như giấy tờ tùy thân có ảnh, bằng lái xe hoặc hộ chiếu và cả bằng chứng cư trú. Phải mất một thời gian để xác thực thông tin này. Tại sàn giao dịch Bitcoin ẩn danh, bạn không phải đợi cho đến khi quá trình xác minh được phê duyệt tại nền tảng, có nghĩa là bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi đăng ký.
Nhược điểm của sàn giao dịch Bitcoin ẩn danh
Hạn chế lớn nhất của các sàn giao dịch Bitcoin ẩn danh là họ áp dụng một ngưỡng nhất định cho người dùng chưa được xác minh cả về số tiền rút hàng ngày hoặc suốt đời và khối lượng giao dịch, điều này có thể gây ra các vấn đề tiềm ẩn cho những người muốn tham gia vào hoạt động giao dịch ẩn danh với số tiền cao quỹ.
Ngoài ra, tính ẩn danh bổ sung này đi kèm với chi phí và các phương pháp này đắt hơn 5 – 10% so với các cách mua Bitcoin thông thường khác.
Trao đổi Bitcoin hoàn toàn ẩn danh
Tại các nền tảng trao đổi Bitcoin hoàn toàn ẩn danh, người dùng không phải cung cấp bất kỳ loại thông tin cá nhân nào để tham gia vào hoạt động giao dịch. Tuy nhiên, một số nền tảng này giới hạn số tiền có sẵn cho người dùng hoặc các loại phương thức rút và gửi tiền khác nhau cho người dùng chưa được xác minh.
- Binance – là một trong những sàn giao dịch và sàn giao dịch nổi tiếng nhất trong không gian tiền điện tử. Nó cung cấp giao dịch ẩn danh, gửi và rút tiền mà không cần KYC cho tất cả người dùng rút tối đa 2 BTC mỗi ngày. Bạn không cần xác minh danh tính hoặc địa chỉ của mình nếu bạn ở dưới giới hạn này – có nghĩa là bạn có thể rút tối đa 60 từ Bitcoin mỗi tháng hoàn toàn ẩn danh. Điều này là đủ cho hầu hết người dùng, trừ khi bạn là một con cá voi. Ngoài ra, Binance cung cấp nhiều dịch vụ khác như giao dịch ký quỹ hoặc đặt cược (lãi tiền gửi tiền điện tử), điều này khiến Binance trở thành một đối thủ cạnh tranh thực sự cho tất cả các ngân hàng và nhà môi giới.
- PrimeXBT cung cấp khả năng giao dịch ký quỹ mà không cần xác minh ID. Tất cả những gì bạn cần làm là nhập email và mật khẩu để đăng nhập, và tài khoản của bạn chỉ cần được nạp tiền để sẵn sàng giao dịch. Vì nó là một nền tảng giao dịch chỉ dành cho tiền điện tử, nên không có cách nào để gửi hoặc rút Fiats, nhưng điều này cũng có nghĩa là không có quy trình xác minh nào cả và không có hạn chế về giao dịch hoặc ký gửi.
- SimpleFX cho phép bạn giao dịch nhiều loại Altcoin, Bitcoins, Forex và các chỉ số khác nhau mà không cần xác minh khi gửi bằng Bitcoin. Khi bạn đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu nhập một email và bạn sẽ nhận được một email với hướng dẫn về cách thiết lập mật khẩu của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn gửi hoặc rút tiền Fiat từ nền tảng, bạn vẫn cần phải trải qua quá trình xác minh.
- BaseFEX đã tung ra nền tảng giao dịch của mình trên thị trường mà không có bất kỳ quy trình KYC nào trong tầm mắt. Bạn không bao giờ bị hỏi thông tin cá nhân khi sử dụng trang web, bạn chỉ cần cung cấp email để đăng ký. BaseFEX chỉ chấp nhận tiền gửi bằng Bitcoin và tương tự, bạn chỉ có thể rút Bitcoin từ nền tảng, chúng hoàn toàn không hoạt động với tiền Fiat.
- BitQuick – BitQuick không yêu cầu xác minh để mua hoặc bán Bitcoin. Trên thực tế, người dùng thậm chí không phải mở tài khoản để thực hiện giao dịch và họ chỉ cần cung cấp email và nhập địa chỉ ví bên ngoài. Người bán phải điền vào một biểu mẫu yêu cầu một vài thông tin về họ. Tuy nhiên, quá trình này không liên quan đến việc cung cấp bất kỳ tài liệu cá nhân nào cho sàn giao dịch. Trong một số trường hợp, nền tảng có thể yêu cầu gửi tài liệu hoặc xác minh SMS. Tuy nhiên, đây chỉ là trong từng trường hợp cụ thể.
- Bitsquare (hay còn gọi là BISQ) – Bitsquare là một sàn giao dịch hoàn toàn phi tập trung không yêu cầu ID email, tên hoặc xác minh. Để bắt đầu, tất cả những gì bạn cần làm là tải xuống phần mềm của họ, cài đặt nó, đăng ký mật khẩu cho ví của bạn và bạn đã sẵn sàng giao dịch. Hiện tại, nó có sẵn trên các nền tảng Windows, Mac và Linux và hỗ trợ 126 loại tiền điện tử (bao gồm cả BTC). Tuy nhiên, khối lượng thương mại thấp.
Trao đổi Bitcoin bán ẩn danh
Có một số sàn giao dịch Bitcoin mà bạn có thể tham gia vào hoạt động giao dịch ngay sau khi đăng ký. Tuy nhiên, quá trình đăng ký liên quan đến việc cung cấp số điện thoại. Các sàn giao dịch Bitcoin này thường áp dụng nhiều cấp độ xác minh. Ở cấp độ đầu tiên, bạn không cần phải cung cấp quá nhiều thông tin về bản thân chỉ để bắt đầu. Tuy nhiên, các giới hạn cũng được áp dụng trong những trường hợp này.
Xcoins – Trong quá trình đăng ký tại Xcoins, người dùng phải nhập quốc gia, mật khẩu, email và số điện thoại di động của họ để xác thực hai yếu tố (2FA). Người dùng không phải cung cấp bất kỳ tài liệu cá nhân nào. Ngoài ra, không có giới hạn nào được áp dụng trên nền tảng cho người dùng chưa được xác minh.
Buysomebitcoins – Để đăng ký tại Buysomebitcoins, bạn phải nhập đầy đủ họ tên, số điện thoại, quốc gia xuất xứ, mật khẩu và tài khoản của bạn được tạo. Đối với người dùng chưa được xác minh, giới hạn tài khoản tối đa là 250 đô la.
Kraken – Là người dùng Cấp 1 tại sàn giao dịch Bitcoin Kraken, việc rút tiền và gửi tiền chỉ có sẵn bằng tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên, bạn có thể giao dịch bằng cả tiền tệ kỹ thuật số và tiền pháp định mà không cần xác minh. Thông tin cá nhân cần thiết để đăng ký bao gồm họ tên, số điện thoại, quốc gia cư trú và ngày sinh. Tiền gửi bằng tiền điện tử không có giới hạn. Mặt khác, số tiền rút được giới hạn ở mức 2.500 đô la mỗi ngày và 20.000 đô la mỗi tháng.
Trao đổi Bitcoin ngang hàng (P2P)
Hiện tại, có hai nền tảng chính có sẵn trên thị trường cho phép giao dịch Bitcoin ngang hàng (P2P) – LocalBitcoins và Paxful . Tại các sàn giao dịch Bitcoin P2P, bạn có thể mua và bán Bitcoin trực tiếp từ các cá nhân tư nhân, đồng thời bạn cũng có thể giữ bí mật và không chia sẻ bất kỳ chi tiết cá nhân nào trong quá trình mua..
LocalBitcoins – LocalBitcoins là một công ty khởi nghiệp Bitcoin có trụ sở tại Helsinki, Phần Lan. Nó đã hoạt động từ năm 2012 và có người mua và người bán trên mặt đất ở gần 15.000 thành phố trên khắp thế giới. Bạn có thể gặp người bán trực tuyến và thực hiện giao dịch ngoại tuyến, bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc gửi tiền cho họ qua SEPA hoặc PayPal hoặc chuyển khoản hoặc gửi tiền trực tiếp qua ngân hàng (tất cả tùy thuộc vào người bán). LocalBitcoins tôn trọng bản chất ẩn danh của Bitcoin. Điều này có nghĩa là quá trình xác minh ID là không bắt buộc. Để đăng ký, bạn cần cung cấp địa chỉ email, nhưng bạn có thể đơn giản bỏ qua điều này bằng cách sử dụng email bí danh. Việc trao đổi không yêu cầu bất kỳ chi tiết cá nhân nào. Tuy nhiên, một số người mua hoặc người bán có thể yêu cầu nhận dạng để tiến hành giao dịch.
Paxful – Việc thiết lập một tài khoản trên trang web rất dễ dàng và có thể được thực hiện theo hai cách: trực tiếp bằng cách điền vào mẫu đăng ký có sẵn trên trang web của họ hoặc tự động, sau khi cung cấp một email chưa được đăng ký trong cơ sở dữ liệu của họ trong quá trình thanh toán trong quá trình mua hàng. Người dùng được yêu cầu nhấp vào liên kết xác nhận được gửi đến email đã đăng ký và đặt hai câu hỏi bảo mật. Họ cũng có thể xác minh số điện thoại của mình và kích hoạt thông báo SMS. Họ có thể chọn nhận thông báo về một loạt các hoạt động liên quan đến tài khoản của họ qua email. Tuy nhiên, chỉ các cảnh báo về các chuyển động quan trọng được gửi qua SMS.
Phần kết luận
Tất cả các sàn giao dịch được mô tả ở trên không yêu cầu bạn sử dụng xác minh ID để mua Bitcoin. Tuy nhiên, với những kỹ thuật phức tạp hơn, bạn có thể bị theo dõi.
Bạn có thể vô tình tiết lộ địa chỉ công khai Bitcoin của mình trực tuyến ở đâu đó hoặc bạn có thể được xác định bằng IP của bạn hoặc thông qua Wi-Fi riêng mà bạn đang sử dụng hoặc người bán có thể theo dõi bạn từ số điện thoại di động hoặc số xe của bạn khi bạn nhìn thấy khuôn mặt của mình- đối mặt với Bitcoin / fiat đối phó với họ.
Đây là những phương pháp ẩn danh khả thi. Đối với những người dùng Bitcoin nghiêm túc hơn, tôi khuyên họ nên đọc hướng dẫn của chúng tôi 6 cách để đảm bảo tính ẩn danh khi thực hiện giao dịch Bitcoin.
Cảm ơn bạn đã xem bài đánh giá của chúng tôi về các Sàn giao dịch Bitcoin Tốt nhất cho Giao dịch Ẩn danh.
Giao dịch vui vẻ!